Geldwäsche – BaFin erhöht massiv den Druck auf Banken

So ist es kein Zufall, dass die BaFin kurz vor der Entscheidung über den AMLA-Sitz an diesem Donnerstag (s. Beitrag zur AMLA) den Druck auf die Banken in Sachen Geldwäsche auffallend erhöht hat. Die BaFin hat seit 2013 bis heute 14 Unternehmen wegen Verstößen gegen die Regeln zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung öffentlich angemahnt. Darunter finden sich große Häuser wie die Deutsche Bank (s. PLATOW v. 15.02.) oder N26, aber auch kleinere wie die Kreissparkasse Groß-Gerau. Neustes Clubmitglied ist die Societe Generale. Die Niederlassung Frankfurt muss ihre Prävention verbessern, mahnt die BaFin. Konkret wurde bei den Datenverarbeitungssystemen für die Überwachung von Transaktionen ein „wesentlicher Mangel“ festgestellt. Das Institut wollte sich auf Anfrage nicht äußern.