Schärfere EU-Geldwäscheregeln treffen auch die Krypto-Branche
Schärfere EU-Geldwäscheregeln treffen auch die Krypto-Branche
Bietet aber auch Chancen _ Schätzungsweise mehr als 500 Mrd. Euro waschen Kriminelle jedes Jahr weltweit. Die EU will dem in ihren eigenen Grenzen schon länger ein Ende setzen und hat dafür das Geldwäsche-Paket auf den Weg gebracht.
Dazu gehört die sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Einrichtung der Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA in Frankfurt, die 2025 ihre Arbeit aufnehmen soll, und die neueste EU-Geldwäscheverordnung. Ende Juni sind die neuen Regeln im EU-Amtsblatt erschienen, die endlich für einheitliche Regeln im Kampf gegen Geldwäsche sorgen sollen. Bisher wird das National sehr unterschiedlich gehandhabt.
Kennenlern-Angebot für PLATOW Brief
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS Briefing für den Finanzplatz Deutschland
- Wissen was die Banken, Vermögens-verwalter und Versicherungen bewegt
- 3x wöchentlich exklusive Nachrichten und Analysen
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar
ARTIKEL DIESER AUSGABE
Globale IT-Störung – Deutsche Banken glimpflich davongekommen
Was man sonst nur aus Hollywood-Filmen kannte und bei der IT-Umstellung zur Jahrtausendwende (Y2K) befürchtete, wurde jetzt bittere Realität. Am Freitag legte die bislang wohl größte... mehr
Neugründungen bei Krypto-Start-ups brechen ein
Noch vor wenigen Jahren galten Krypto- und Blockchain-Start-ups als das nächste große Ding. Doch während der Bitcoin sich tatsächlich am Finanzmarkt zu etablieren scheint, ist von... mehr
Warum der deutsche Target-Saldo nicht mehr steigt
Über 1 Billion Euro – ungefähr das Bruttoinlandsprodukt der Niederlande. So hoch liegt der deutsche Target-Saldo, also die Forderungen der Bundesbank gegenüber der EZB aus dem Target-System,... mehr
BaFin verhängt Bussgeld gegen VR Payment
Die BaFin hat dem Payment-Dienstleister des genossenschaftlichen Finanzverbundes VR Payment ein Bußgeld von insgesamt 40.000 Euro aufgebrummt. mehr
Wie KI Frauen bei der Finanzberatung diskriminiert
Studien zeigen, dass Frauen in der Anlageberatung schlechter behandelt werden als Männer. Sie bekommen kleinere Kredite zu höheren Preisen und schlechtere Anlagestrategien empfohlen. mehr
EZB vor weiteren Zinssenkungen
Bei ihrem letzten großen Auftritt vor der Sommerpause mühte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die Zinsentscheidung im September als offen zu verkaufen. mehr
BayernLB und SSKM nutzen Blockchain
Die BayernLB und die Stadtsparkasse München (SSKM) waren bei den Blockchain-Trials der EZB erfolgreich, bei denen praktische Anwendungen der Technologie bei Finanztransaktionen getestet... mehr