BaFin verhängt Bußgeld gegen VR Payment
BaFin verhängt Bußgeld gegen VR Payment
Verstoß gegen Geldwäsche-Regeln _ Die BaFin hat dem Payment-Dienstleister des genossenschaftlichen Finanzverbundes VR Payment ein Bußgeld von insgesamt 40.000 Euro aufgebrummt.
Wie uns das Unternehmen bestätigt, hat der Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 zwei Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Geldwäscheprävention festgestellt und dies der Aufsichtsbehörde angezeigt. Konkret geht es um Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten, denen VR Payment-Mitarbeiter aufgrund einer mangelhaften Überwachung nicht ausreichend nachgekommen sind, wie die BaFin feststellte. Zudem wies das EDV-Monitoring-System der VR Payment Mängel auf.
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