Deutsche Bank – Aufsicht droht erneut mit Zwangsgeld
Deutsche Bank – Aufsicht droht erneut mit Zwangsgeld
BaFin fordert schnellere Fehlerbehebung _ Die Aufsicht hat erneut die Deutsche Bank im Visier. Bereits am 21.11.23 hatte die BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, die Bank möge spezifische Maßnahmen ergreifen, um die Datenverarbeitungssysteme zu verbessern, mit denen Transaktionen überwacht werden.
Der Bescheid ist seit dem 29.12.23 rechtskräftig. Für den Fall der Nichterfüllung hatte die BaFin Zwangsgelder angedroht. Offenbar war der bisher gezeigte Fortschritt nicht gut genug. Sie verlängert das Mandat des mit Bescheid vom 21.09.18 bestellten Sonderbeauftragten bis zum 30.10.24. Dieser soll weiter den Umsetzungsfortschritt der angeordneten Maßnahmen überwachen und bewerten.
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