Varengold Bank verbrennt sich am Iran
Varengold Bank verbrennt sich am Iran
Im Rahmen ihrer noch nicht abgeschlossenen Sonderprüfung hatte die BaFin bereits im Juni aufsichtliche Maßnahmen gegen die 1995 gegründete Hamburger Varengold Bank verhängt, darunter zusätzliche Berichtspflichten zur Liquiditätsausstattung, Vermögens- und Ertragslage sowie Eigenmittelausstattung.
Jetzt kam ein Transaktionsverbot mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug hinzu. Diese müssen nun von einem Sonderbeauftragten genehmigt werden, sofern Varengold die entsprechenden Anträge im Einzelfall stellt. Die Finanzaufsicht befürchtet, Varengold könne zur Geldwäsche missbraucht werden. Konkret werden Varengold „systematische und gravierende Defizite bei der Einhaltung und Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen“ vorgeworfen.
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