Grenke – Mehr Zufall als echte Gefahr

Auch wenn wir Bafin-Maßnahmen immer ernst nehmen, gibt es in diesem Fall zwei mildernde Umstände. Erstens deutet die Wortwahl der Behörde in dem seit über einem Jahr laufenden Verfahren zur Geldwäscheprävention („teilweise nicht erfüllt“, „in Teilbereichen nicht ausreichend beachtet“) auf eher leichte Verfehlungen der ersten und zweiten Stufe der in der PrüfbV geregelten Feststellungs-Ratings hin – auch wenn ein Bafin-Sprecher dies auf Anfrage nicht kommentieren wollte.